本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司2007年第一次临时董事会会议2007年1月21日发出通知,于2007年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9份。会议由董事长罗继伟先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》,会议有效。
    会议审议通过了以下决议:
    审议通过了《关于“限期整改通知书”所涉及问题的整改报告》。
    表决结果:9 票同意、0票反对、0票弃权。
    详细情况请见同日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“关于‘限期整改通知书’所涉及问题的整改报告”。
    特此公告。
    洛阳轴研科技股份有限公司
    董 事 会
    2007年1月29日