本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司2006年第二次临时董事会会议2006年12月22日发出通知,于2006年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9份。会议由董事长罗继伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及证监会和深圳证券交易所上市规则,会议有效。
    会议审议通过了以下决议:
    1、审议通过了《提取企业年金的议案》。
    按职工工资总额的4%计提企业年金,待有权部门审批同意公司年金方案后,再具体实施。
    表决结果: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    2、审议通过了《关于租赁洛阳轴承研究所部分资产的议案》。
    关联董事罗继伟、吴宗彦、杨晓蔚、王宏强、刘祖晴回避了表决。
    表决结果: 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    详细情况请见同日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“洛阳轴研科技股份有限公司日常关联交易公告”。
    特此公告。
    洛阳轴研科技股份有限公司
    董 事 会
    2006年12月29日