本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    洛阳轴研科技股份有限公司2006 年第一次临时股东大会于2006 年9月27日上午9：00在公司1号会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东(代理人)共 2名，所持(代理)股份32,808,750股，占公司有表决权总股份数的42.06%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

    本次大会由公司董事长罗继伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐人、律师出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《增选周守华先生为公司独立董事的议案》

    表决结果：

    同意32,808,750股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

    反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

    弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    2、审议通过了《增选吴宗彦先生为公司董事的议案》

    表决结果：

    同意32,808,750股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

    反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

    弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    三、律师出具的法律意见

    律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的召集人资格及本次会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

    四、备查文件

    1、洛阳轴研科技股份有限公司2006 年第一次临时股东大会决议

    2、洛阳轴研科技股份有限公司2006 年第一次临时股东大会法律意见书

    特此公告。