本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    洛阳轴研科技股份有限公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案已获2006年5月15日召开的2005年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2006年5月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。现将利润分配及资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本方案

    以2005年12月31日公司总股本6,500万股为基数：

    1)向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元(含税，扣税后个人股东、投资基金实际每股派1.08元)，共计780万元；

    2) 用资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本，转增后公司总股本6,500万股增加至7,800万股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日

    1、股权登记日：2006年5月26日

    2、除权除息日：2006年5月29日

    3、新增无限售条件流通股份上市日：2006年5月29日(深市)，2006年5月30日(沪市)

    4、红利发放日：2006年5月29日(深市)，2006年5月30日(沪市)

    三、派息、转增对象

    截止2006年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配和资本公积金转增股本方法

    1、有限售条件流通股现金红利由本公司直接发放；深市无限售条件流通股现金红利于2006年5月29日通过股东托管证券商直接划入其资金账户，沪市无限售条件流通股现金红利于2006年5月30日直接记入股东的资金账户。

    2、深市股东的转增股份于2006年5月29日直接记入股东的证券账户，沪市股东的转增股份于2006年5月30日直接记入股东的证券账户。

    五、公司股份变动情况表(单位：股)

                          变动前股本   本次转增股本数   变动后股本   占总股本比例
    一、有限售条件股份    32,500,000        6,500,000   39,000,000         50.00%
    1、国家持股
    2、国有法人持股       23,034,375        4,606,875   27,641,250         35.44%
    3、境内法人持股        9,465,625        1,893,125   11,358,750         14.56%
    4、外资持股
    二、无限售条件股份    32,500,000        6,500,000   39,000,000         50.00%
    1、人民币普通股       32,500,000        6,500,000   39,000,000         50.00%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数          65,000,000       13,000,000   78,000,000        100.00%

    六、实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，按新股本78,000,000股摊薄计算的2005年度每股收益为0.33元。

    七、咨询办法

    1、联系人：赵祥功、吉智军

    2、咨询电话：0379-64881139 传真：0379-64881518

    3、地址：河南省洛阳市吉林路1号

    4、邮编：471039

    八、备查文件

    洛阳轴研科技股份有限公司2005年度股东大会决议及公告。

    特此公告