根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2005年度股东大会，有关事项如下：

    一、会议时间：2006年4月22日(星期六)上午9：00

    二、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号 公司1号会议室

    三、会议召开方式：现场表决

    四、会议召集人：轴研科技股份有限公司董事会

    五、会议内容：

    1)审议《2005年度董事会工作报告》

    2)审议《2005年度监事会工作报告》

    3)审议《2005年度财务报告》

    4)审议《2005年度报告及摘要》

    5)审议《2005年度利润分配及公积金转增股本的议案》

    6)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

    7)审议《关于续聘2006年度审计机构》的议案

    8) 审议《关于提高独立董事补助金》的议案

    公司独立董事将在本次股东大会上做2005年度述职报告。

    六、出席会议对象：

    1)截止2006年4月18日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。

    2)公司董事、监事及高管人员。

    3)见证律师、保荐机构代表。

    七、会议登记方法：

    1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年4月21日(星期五)上午8：30-11：30，下午1：30-5：00(信函以收到邮戳为准)。

    3、登记地点：洛阳轴研科技股份有限公司证券部，邮政编码：471039。

    4、联系电话：0379－64881139、0379－64881518(传真)。

    5、联系人：赵祥功先生、吉智军先生。

    八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    特此通知

    

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

    2006年3月22日

    附件：股东登记表

    截止2006年4月18日下午3：00交易结束时本公司(或本人)持有轴研科技股票，现登记参加公司2005年度股东大会。

    姓名(或名称)： 联系电话：

    身份证号： 股东帐户号：

    持有股数： 日期： 年 月 日

    授权委托书

    本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席洛阳轴研科技股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    自然人股： 法人股：

    股东帐户号： 股东帐户号：

    持股数： 持股数：

    委托人签名： 法人单位盖章：

    身份证号： 法定代表人签字：

    日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

    (本授权书复印件及剪报均有效)