本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    担保概述

    公司于2007年1月16日的第五届董事会第15次会议通过了《关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案》,为支持国光科技发展高档扬声器、音箱和电声配件,同意为其担保固定资产贷款人民币5000万元,其计划每年不少于1000万元的还贷,拟在5年内清还该贷款,并授权公司融资与经营领导小组代表董事会办理上述担保具体事宜。

    该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权予以通过,不需要经股东大会批准。

    二、被担保对象基本情况。

    广州市国光电子科技有限公司为成立于2003年3月的中外合资经营有限责任公司,注册地点广州市花都区新华街镜湖大道8号,注册资本人民币9,200万元,主要业务是扬声器、音箱的生产和销售,董事长郝旭明,为公司全资子公司,其中65.22％股权由公司直接持有,10.87％股权由公司通过香港子公司持有,其余23.91%股权由公司通过美子公司持有,主营业务为生产、出口扬声器和音箱等电子产品。

    国光科技自2003年3月成立以来发展迅速,根据2005年审计报告,国光科技2005年主营业务收入18,769万元,净利润3,233万元；根据未经审计的财务报表,2006年前11个月主营业务收入25,335万元,净利润3,441万元,截止2006年11月30日资产总额30,708万元,净资产18,110万元,负债总额12,598万元,其中5,779万元为短期贷款,无长期银行贷款,资产负债率为41.03%。

    公司累计对外担保数量及逾期担保的数量。

    截止2007年1月16日,公司及其控股子公司对外担保额度为 19,500万元,占最近一期经审计的资产总额的20.79%,净资产的33.26%,实际担保余额为9,918万元,占最近一期经审计净资产的16.91%,全部为对全资子公司的担保,具体情况如下表：

  批准的被担保对象                       批准额度                批准会议及日期                  实际担保余额
  国光电器(香港)有限公司               800万美元(折人民币620  2005年6月28日第四届第36次董事   472万美元(折合人民币3
                                         0万元)                 会议                            712万元)
  广州市国光电子科技有限公司             人民币5800万元          2006年3月30日第五届第4次董事会  人民币5206万元
                                                                 议
                                         人民币1500万元          2006年12月29日第五届第14次董事
                                                                 会议
                                         人民币5000万元          2007年1月16日第五届第15次董事
                                                                 会议
  广州普笙音箱厂有限公司                 人民币1000万元          2006年3月30日第五届第4次董事会  人民币1000万元
                                                                 议
  合计                                   人民币19500万元                                         人民币9918万元

    截至2007年1月16日,全资子公司国光科技和广州国光电器有限公司共同为公司提供担保1,898万元。

    截至2007年1月16日,除上述担保外,公司及控股子公司无任何对外担保,也无逾期担保。

    四、保荐机构招商证券股份有限公司及保荐人的意见

    公司保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人吴喻慧、李丽芳为公司上述对外担保事项发表了以下意见：

    1、第五届董事会第15次会议所作的担保决定中的被担保对象国光科技为公司全资子公司。

    2、国光科技公司资产负债率较低,目前资产状况和盈利状况良好。

    3、公司所作担保理由合理,所作担保的决定程序合法。

    五、备查文件

    第五届董事会第15次会议决议

    广州市国光电子科技有限公司2006年11月财务报表

    特此公告

    国光电器股份有限公司

    董事会

    2007年1月17日