本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司第5届董事会第13次会议于2006年11月1日以电话、邮件、当面口头的方式发出通知，于2006年11月6日在国光工业园会议室以现场和通讯结合的方式召开，全部9名董事：周海昌、黄锦荣、郝旭明、陈瑞祥、何伟成、韩萍、冯向前、张建中、黄晓光参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，在保障董事充分发表意见的情况下，会议经审议以书面方式以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对五金项目(恒声、恒华)增资及调整投资比例的议案》，具体情况见公司于2006年11月7日在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 刊登的2006041号《关于对控股子公司增资的公告》。

    备查文件：

    第5届董事会第13次会议决议

    特此公告。