本公司及监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第2次会议于2006年3月10日以电话、电子邮件方式发出通知，于3月20日8:00~10:00在国光工业园行政楼会议室以通讯方式召开。

    第五届监事会4名监事：何艾菲、文艳芬、方芳、程卡玲均参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议以书面方式一致通过了如下决议：

    1.会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年年度报告及其摘要》；

    2.会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

    3.会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    4.会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于2005年度募集资金使用情况专项说明的议案》；

    5.会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

    6.会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司规章管理制度的议案》。

    7.会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年监事会工作报告》，提交股东大会审议；

    8.会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《监事会议事规则》，提交股东大会审议。

    特此公告