本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    国光电器股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第1次会议于2006年1月1月11日以电话、电子邮件方式发出通知,于1月12日8:00~8:20在国光工业园行政楼会议室以通讯方式召开。第五届监事会4名监事:何艾菲、文艳芬、方芳、程卡玲均参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议以书面方式一致通过了如下决议:
    同意由上届监事会主席何艾菲女士担任本届(第五届)监事会主席。
    特此公告
    
国光电器股份有限公司    监事会
    2006年1月13日