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    国光电器股份有限公司第四届监事会第7次会议于2005年11月26日在公司会议室召开,应出席会议监事4名,实际出席会议监事4名,会议由监事会主席何艾菲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议以书面表决方式通过了以下四个议案。

    一、关于提名第五届董事会其中的三名独立董事候选人的议案。

    监事会认为现任第四届董事会的三名独立董事：冯向前先生、张建中先生、黄晓光先生能够履行独立董事勤勉职责,以专业质素和独立的角度,维护公司利益和社会公众股东利益,经监事会核查,该三位候选人符合公司法和公司章程规定的独立董事任职资格,同意向股东大会提名冯向前先生、张建中先生、黄晓光先生为第五届董事会独立董事候选人,候选人简历如下：

    冯向前 先生,公司现任独立董事,中国籍,1955年生,企业管理博士,高级会计师,中国注册执业税务师。曾任广州市财政局对外税政处副处长、对外税务分局副局长、羊城集团财务总经理、中国国际税务咨询公司广东分公司副总经理,冯先生现为广州涉外经济职业技术学院经济管理系主任。冯先生符合公司章程第127条规定的担任独立董事的基本条件,不存在公司章程第128条所列的情况。

    张建中 先生,公司现任独立董事,中国籍,1954年生,大学学历,中华人民共和国执业律师,具有19年律师工作经验,曾任广东对外经济律师事务所主任。张先生现为广东合盛律师事务所合伙人。张先生符合公司章程第127条规定的担任独立董事的基本条件,不存在公司章程第128条所列的情况。

    黄晓光 先生,公司现任独立董事,中国籍,1971年生,经济学硕士,曾在广东证券股份有限公司工作。黄先生现就职于广州证券有限责任公司投资银行部。黄先生符合公司章程第127条规定的担任独立董事的基本条件,不存在公司章程第128条所列的情况。

    会议以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了该议案,并提交股东大会选举。

    二、关于股东提名的第五届监事会监事候选人资格的议案。

    对广东国光投资有限公司提名的何艾菲女士、PRDF NO.1 L.L.C提名的文艳芬女士为第五届监事会监事候选人,经监事会核查,何女士、文女士符合公司章程和公司法规定的监事任职资格,同意何艾菲女士、文艳芬女士为第五届监事会监事候选人。两位候选人简历如下：

    何艾菲 女士,公司现任监事会主席,中国籍,1955年生,大专学历,会计师。1972年加入公司前身国光电声器件厂,历任工人、车间统计员、会计员、财务副科长、财务经理等职。何女士现兼任国光电子财务总监。何女士不存在《公司法》和其他法律法规的禁止情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。

    文艳芬 女士,公司现任监事,中国籍,1974年生,大专学历。文女士现为广东恒达财务经理,有多年经营管理和财务管理工作经验。文女士不存在《公司法》和其他法律法规的禁止情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。会议以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了该议案。

    三、关于对募集资金项目―"专业音箱技术改造项目"进行部分变更的议案。

    对于公司董事会拟提交股东大会审议的《关于对募集资金项目―"专业音箱技术改造项目"进行部分变更的议案》,监事会认为该等对募集资金项目的部分变更属于公司依据项目进展及变化进行的积极调整,符合公司的利益,不违反法律法规及公司章程的规定。因此,同意公司对募集资金项目―"专业音箱技术改造项目"进行部分变更,同意董事会将该议案提交股东大会审议。

    会议以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了该议案。

    四、关于同意以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    对于公司董事会拟提交股东大会审议的《关于同意以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为该等举措有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出,符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司按照该议案方式以闲置募集资金暂时补充流动资金,并责成监事会主席严密监督该等募股资金的及时归还。

    会议以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了该议案。