本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司(下称"公司")于2005年11月26日召开的第四届董事会第39次会议通过了以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,具体内容如下：

    随着公司搬迁到位于广州新白云机场旁的新厂区,以及募集资金到位后生产设备及设施的逐步完善,公司产能不断提高,2005年1至9月的销售收入同比增加20%。为进一步提升公司市场竞争力,以及完善公司的产品体系以满足市场的需求,公司适当延长了对主要客户的信用期,以及投资了部分非募集资金的项目,公司的流动资金相对紧张。根据公司《募集资金管理制度》,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用和资金使用成本,并解决流动资金不足的实际情况,同意根据募集资金项目的实际进程,在不影响募集资金项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金补充流动资金。预计到明年中,募集资金闲置金额约6,000万。为此,拟分批使用闲置募集资金补充流动资金,累计金额不超过3,000万元,使用期限不超过6个月,所有动用的募集资金将于2006年6月30日之前归还募集资金,预计该项措施可节约财务利息83.7万元。补充流动资金后,公司将以自有流动资金或使用银行授信等措施,保证及时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金,且努力做好以下工作,以保证不影响募集资金项目的正常实施：1)加强对应收账款的回收管理,加紧回收各类应收款项；2)提高存货周转率,降低存货资金占用；3)如到期,公司流动资金不足以归还时,将通过银行借款及时回笼募集资金,不影响募集资金项目的进度。4)上述募集资金的使用及归还,公司将及时知会通报保荐人。

    会议以9票通过,0票反对,0票弃权通过了该议案,并提请股东大会审议。

    对此议案,公司独立董事、保荐机构及保荐代表人、监事会已出具同意意见。

    特此公告