本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年9月19日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国光电器股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》，《股权分置改革说明书》全文已在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登。

    为了更好地与广大投资者就本公司股权分置改革方案进行沟通和交流，本公司将举行如下投资者现场恳谈会和网上沟通会：

    上海地区现场恳谈会：

    时间：2005年9月21日下午2：00-4:30，

    地点：上海市浦东世纪大道1500号东方大厦三楼会议室

    深圳地区现场恳谈会：

    时间：2005年9月22日上午9：00-11：30

    地点：深圳市福田区益田路江苏大厦45楼会议室

    网上沟通会：

    时间：2005年9月23日下午2：00－5：00

    沟通会网站：全景网－中国股权分置改革专网　 网址：http://gqfz.p5w.net

    本公司董事长周海昌、董事会秘书凌勤、保荐机构项目负责人朱仙奋、保荐代表人吴喻慧、研究员张良勇、项目主办郑勇将出席现场恳谈会和网上沟通会与投资者进行沟通和交流，本公司财务总监郑崖民也将出席网上沟通会与投资者进行沟通和交流。热忱欢迎持有本公司流通股股票的所有机构投资者和中小投资者积极参与本次现场恳谈会和网上沟通会，通过双方的有效沟通，增进了解，共同推进股权分置改革，实现共赢！

    广州国光股权分置改革方案反馈意见联系方式：

    电话：020－28609688 28609988 28609998

    传真：020－28609396

    联系人：凌勤、肖叶萍、郑崖民

    邮箱： Linda@ggec.com.cn

    特此公告。