本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    国光电器股份有限公司于2005年6月28日的第四届董事会第36次会议通过了对全资子公司广州市国光电子科技公司（下称国光科技）增资的决议，并将根据中外合资经营企业法及国光科技公司章程，与全资子公司GGEC America Inc.国光电器（美国）有限公司（下称美子公司）、GGEC HONG KONG LIMITED 国光电器（香港）有限公司（下称港子公司）签订对国光科技增资的协议以及国光科技合资经营补充合同，并将向外经贸审批机关报批该增资事宜。该对外投资不构成关联交易。

    二、 投资主体介绍

    该投资涉及三个投资主体，其一是本公司，其二是本公司之全资子公司GGEC HONGKONG LIMITED 国光电器（香港）有限公司，其三是本公司之全资子公司GGEC AmericaInc.国光电器（美国）有限公司。港子公司成立于2003年1月，主要业务是在境外代理本公司，已发行股份50万股，住所为香港骆克道301－307号骆克中心15楼B室。 美子公司成立于1996年2月，主要业务是在北美地区代理本公司产品的进出口业务、开发北美市场及相关产品，已发行股本159万美元，住所为770 The City Drive S., Suite 8500Orange, CA 92868, U.S.A.。

    三、投资标的的基本情况

    国光科技系中外合资企业，成立于2003年3月11日，注册地址位于广州市花都区雅瑶镇雅源南路58号，法定代表人郝旭明，现投资总额和注册资本均为人民币4000万元，本公司直接持有其75％，本公司并通过港子公司间接持有其25％。国光科技经营范围为：设计、生产、加工汽车电子设备系统、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、数字电视节目存储系统设备、MPEG码流记录设备、新型电子元器件、扬声器及其它高档电声器件、工程塑料及塑料合金，销售本企业产品。目前主要产品为扬声器和音箱。截止2004年12月31日，国光科技的总资产为16,254.03万元，净资产为6,236.03万元，2004年度实现销售收入人民币12,227万元，净利润2,235万元。

    四、投资合同的主要内容

    国光科技拟增资5200万元，其中由本公司增资3000万元，本公司美子公司增资2200万元，增资方式均为现金，国光科技原外方股东本公司之港子公司放弃对国光科技增资。增资后，国光科技投资总额和注册资本均变更为9200万元，本公司直接出资6000万元，持有其股权65.22%，本公司美子公司出资2200万元，持有其股权23.91%，本公司港子公司出资仍为1000万元，持有其10.87%股权。增资协议自外经贸审批机关批准之日起生效。

    五、投资目的

    国光科技自2003年3月成立以来，业务发展迅速，本次增资将用于增加生产设备，扩大生产能力和规模，满足客户订单和进一步提升市场发能力。

    六、 备查文件

    第四届董事会第36次会议决议。

    特此公告。