本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2006年度利润分配预案已获2007年4月19日召开的公司2006年年度股东大会审议通过,年度股东大会决议公告刊登在2007年4月20日出版的《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2006年度分红派息方案为：以公司现有总股本12,500万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.20元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派1.08元)。

    二、股权登记日、除息日和现金红利发放日

    1、本次分红派息的股权登记日：2007年6月14日；

    2、除息日：2007年6月15日；

    3、现金红利发放日：2007年6月15日

    三、分红派息对象

    截止2007年6月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息实施方法

    1、无限售条件流通股现金红利于2007年6月15日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；

    2、有限售条件流通股现金红利由本公司直接派发。

    五、咨询办法：

    1、咨询部门：公司证券投资部

    2、咨询联系人：陈坚 翁薇

    3、咨询电话： 0513－85238163

    4、传 真： 0513－85238159

    六、备查文件江苏三友集团股份有限公司2006年年度股东大会决议及决议公告。

    特此公告。

    江苏三友集团股份有限公司

    董事会

    二00七年六月七日