本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2007年3月16日以书面形式发出会议通知,会议于2007年3月27日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席谢金华女士主持本次会议,经参加会议的监事审议并表决通过了如下决议：

    一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》,该议案需提交公司2006年度股东大会审议,详细内容见《公司2006年年度报告》。

    二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2006年度财务决算报告》,该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2006年度利润分配预案》,该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》,该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核《江苏三友集团股份有限公司2006年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。

    监事会对公司2007年度拟发生的关联交易进行了核查,认为：公司2007年度拟发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序合法、有效,交易价格遵循公开、公平、公正的原则,公允合理,没有损害公司利益,也不存在损害中小股东利益的情形。

    特此公告。

    江苏三友集团股份有限公司

    监事会

    二OO七年三月二十八日