本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏三友集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2006年3月17日以书面形式发出会议通知, 会议于2006年3月28日下午14时在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席谢金华女士主持本次会议,经参加会议的监事审议并表决通过了如下决议:
    一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》;
    本报告需提交公司2005年度股东大会审议,详细内容见《公司2005年度报告》。
    二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2005年度财务决算报告》;
    三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2005年度利润分配的预案》;
    四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》;
    五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2006年度审计机构的议案》;
    六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改 < 公司监事会议事规则 > 的议案》,本议案需提交公司2005年度股东大会审议。
    《监事会议事规则(修订稿)》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    
江苏三友集团股份有限公司    监事会
    二OO六年三月三十日