本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏三友集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2006年3月17日以书面形式发出会议通知, 会议于2006年3月28日下午14时在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席谢金华女士主持本次会议，经参加会议的监事审议并表决通过了如下决议：

    一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    本报告需提交公司2005年度股东大会审议，详细内容见《公司2005年度报告》。

    二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2005年度利润分配的预案》；

    四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；

    五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2006年度审计机构的议案》；

    六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改 < 公司监事会议事规则 > 的议案》，本议案需提交公司2005年度股东大会审议。

    《监事会议事规则(修订稿)》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。