本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏三友集团股份有限公司(以下简称"本公司")2005年上半年度分红派息方案已获2005年10月21日召开的2005年第二次临时股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、 分红派息方案

    1、发放年度：2005年度上半年；

    2、本公司2005年度上半年分红派息方案为：以公司现有总股本12500万股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派1.80元现金)。

    二、 股权登记日与除息日：

    本次分红派息股权登记日为：2005年12月16日，除息日为2005年12月19日。

    三、 分红派息对象

    截止2005年12月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、 本次深市社会公众股股息于2005年12月19日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、 本次沪市市值配售部分股息于2005年12月20日派发。

    3、 持有有限售条件的流通股的股东(原非流通股股东)股息由本公司派发。

    五、咨询机构：

    咨询地址：江苏省南通市人民东路218号

    咨询联系人：盛东林、陈坚

    咨询电话：0513－83577415、85238163

    传真电话：0513－85238159

    六、备查文件

    江苏三友集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议及公告。

    特此公告。