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    重要提示

    1、2005 年11 月28 日公司股票复牌，股票简称由“江苏三友”变更为“G三友”

    2、2005 年11 月28 日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    2005 年10 月19 日，江苏三友集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《江苏三友集团股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005 年11 月23 日刊登了《江苏三友集团股份有限公司股权分置改革实施公告》。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构变动情况表： 单位：股

                                                        改革前                                  改革后
                                                  股份数量             占比                      股份数量     占比
    一、未上市流通股                             80,000,000              64%       一、有限售条件的流通股    66,500,000   53.20%
    (一)发起人股                                 80,000,000              64%   (一)股权分置改革变更的有限
                                                                                           售条件的流通股    66,500,000   53.20%
    1、国家股1、国家及国有法人持股
    2、国有法人股                                 2,400,000            1.92%          2、境内一般法人持股    35,250,000   28.20%
    3、境内法人股                                45,675,000           36.54%            3、境内自然人持股
    4、外资法人股                                31,925,000           25.54%      4、境外法人、自然人持股    31,250,000   25.00%
    5、自然人股                                     5、其他
    6、其他                                  (二)内部职工股   (二)定向法人股
    1、国家股
    2、国有法人股                    (三)机构投资者配售股份
    3、境内法人股
    4、外资法人股                              (四)高管股份
    5、自然人股
    6、其他                                        (五)其他
    二、已上市流通股份                           45,000,000              36%       二、无限售条件的流通股    58,500,000   46.80%
    (一)有限售条件的流通股
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份                  (一)人民币普通股       58,500,000                       46.80%
    3、高管股份
    4、其他                              (二)境内上市外资股
    (二)无限售条件的流通股                       45,000,000              36%
    1、人民币普通股                              45,000,000              36%
    2、境内上市外资股                    (三)境外上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他                                        (四)其他
    三、股份总数                                125,000,000             100%                 三、股份总数   125,000,000     100%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下： 单位：股

    序号   股东名称           有限售条件的  可上市流通时间    承诺的限售
                                  股份数量                         条件
    1   南通友谊实业有限公司   34,250,000   2008年11月28日    所有非流通
                                                              股股份自获
    2       日本三轮株式会社   26,778,000   2008年11月28日    得上市流通
                                                              权之日起，三
    3       株式会社飞马日本    4,472,000   2008年11月28日    十六个月内
                                                              不上市交易
    4   上海得鸿科贸有限公司    1,000,000   2008年11月28日    或者转让

    备查文件：

    1、江苏三友集团股份有限公司股权分置改革说明书；

    2、江苏三友集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    3、平安证券有限责任公司关于公司股权分置改革出具的保荐意见书；

    4、北京市天银律师事务所关于公司股权分置改革出具的法律意见书。

    特此公告。