本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏三友集团股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第四次会议于2005年8月5日以专人送出和传真方式发出会议通知, 会议于2005年8月16日以通讯方式召开并表决。会议应到董事9名,实到董事9名。公司3名监事和非董事高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长张璞先生主持本次会议,参加会议董事以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要的议案》。摘要刊登于2005年8月18日出版的《证券时报》,年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    
江苏三友集团股份有限公司    董 事 会
    二OO五年八月十六日