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    根据中国证监会证监发行字[2005] 12号文核准，江苏三友集团股份有限公司在深圳证券交易所向社会公开发行普通股（A股）4500万股，其中网下向询价对象配售发行900万股每股面值1.00元人民币的普通股，发行价为3.55元/股。配售发行结果已刊登在2005年4月21日《中国证券报》、《证券时报》上。配售对象的获配股票于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2005年5月18日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期已满，这部分股票将于2005年8月18日起开始上市流通。

    本次网下向询价对象配售的900万股股票上市后，我公司的股本结构变动如下：

                         变动前（股）             本次变动        变动后（股）
                                               增          减
    一、未流通股份合计     89,000,000          --   9,000,000     80,000,000
    1、发起人股            80,000,000          --          --     80,000,000
    2、网下配售股份         9,000,000          --   9,000,000              0
    二、流通股份合计       36,000,000   9,000,000          --     45,000,000
    三、总股本            125,000,000          --          --    125,000,000

    特此公告。