本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、 召开时间：2005年7月29日上午9时

    2、 召开地点：江苏三友集团股份有限公司会议室(南通市外环北路208号)

    3、 召集人：公司董事会

    4、 召开方式：现场投票

    5、 出席对象：（1）2005年7月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师、保荐代表人及本次会议工作人员。

    二、会议审议事项

    1、 提案名称：

    （1）《关于修改公司章程的议案》

    （2）《关于修改股东大会议事规则的议案》

    （3）《江苏三友集团股份有限公司投资者关系管理制度》

    （4）《江苏三友集团股份有限公司募集资金管理制度》

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、 登记方式：现场登记和传真登记

    2、 登记时间：2005年7月28日（上午8：00－12：00,下午13：30－17：30）

    3、 登记地点：公司董事会办公室

    4、 受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    （1）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

    （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东帐户、代理人身份证办理登记手续。

    四、其他事项

    1、 会议联系方式：电话0513－3577415；传真0513－5238159

    2、 会议费用：自理,本次会议不发礼品。

    五、授权委托书

    兹委托    先生（女士），代表我单位（个人）出席江苏三友集团股份有限公司2005
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名或盖章）：                     委托人帐户：
    委托人持股数：                            委托人身份证号码：
    受托人姓名：                              受托人身份证号码：
    委托日期：