本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月20日发出通知(会议通知已于2007年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告),于2007年5月10日上午9：00在浙江省德清县武康镇雅兰国际大酒店会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计5名,代表有表决权的股份数为63,658,000股,占公司总股本122,000,000股的52.18%。本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长丁鸿敏先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员和律师出席了本次会议。

    本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会无否决或取消提案的情况,也无新提案提交表决。大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    4、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    同意以2006年12月31日公司总股本122,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),共计派发36,600,000元,公司剩余未分配利润51,724,211.98元滚存至下一年度。

    5、审议通过了《公司2006年度报告及摘要》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    6、审议通过了《关于续聘2007年度审计机构的议案》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    同意继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司及控股子公司2007年度的财务审计机构,聘期一年。

    7、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    9、审议通过了关于《公司薪酬与考核委员会议事规则的议案》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    10、审议通过了关于《公司审计委员会议事规则的议案》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    11、审议通过了关于《公司提名委员会议事规则的议案》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    12、审议通过了关于《公司战略委员会议事规则的议案》

    本议案以63,658,000股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会,三位独立董事分别向股东大会提交了《独立董事2006年度述职报告》,报告对2006年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。

    四、律师出具的法律意见

    经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

    根据表决结果,本次会议审议的全部议案均获股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东大会的表决程序合法有效。

    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事签署的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2006年度股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月11日