本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2007年3月21日以书面形式发出会议通知,于2007年3月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于设立独资进出口公司的议案》

    为加强母公司及各子公司的进出口业务,整合公司资源,提高公司的整体进出口贸易竞争力,提高公司主要原材料(原木)进口的管理和原木贸易,同意设立独资子公司,具体如下：

    公司名称：德华兔宝宝进出口有限公司(以工商部门核准为准)

    注册资本：5000万元

    公司住所：浙江省德清县洛舍镇工业区

    法定代表人：郑兴龙

    经营范围：人造板、装饰贴面板、其它装饰材料的进出口业务,原木、板材的进口及贸易

    企业类型：独资有限公司

    经营期限：十年

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于姚松桥先生辞去公司副总经理的议案》

    姚松桥先生已于2007年3月25日向公司提出了辞职申请,公司董事会同意姚松桥先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务的请求。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘请徐俊先生为公司副总经理的议案》(徐俊先生简历见附件)

    公司独立董事对董事会聘任和解聘公司高管人员,发表如下独立意见：

    姚松桥先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务,符合《公司法》和《公司章程》的规定；经审阅徐俊先生的个人简历,未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况,聘任程序合法,同意聘任徐俊先生为公司副总经理。

    特此公告。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月27日

    附件：

    徐俊简历

    徐俊,男,1967年7月出生,大专文化,曾任洛舍丝绸总厂厂长助理,洛舍镇工业办公室副主任等职,现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会秘书。本人与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间未存在关联关系,最近五年也没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,也未持有兔宝宝公司股份。