本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2006年12月23日上午以通讯表决的方式在公司召开,会议审议通过了公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目实施的前提下,将不超过7,000万元的募集资金继续用于补充流动资金,使用期限为2006年12月25日至2007年6月24日。

    公司曾于第二届董事会第十二次会议决议,在确保募集资金项目实施的前提下,将不超过9,000万元的募集资金继续暂时补充流动资金,使用期限为2006年6月25日至2006年12月24日。该笔募集资金补充流动资金后相应降低了公司的贷款数额,半年节约财务费用280万元。

    公司首次发行股票的募集资金净额为19,167万元,截至2006年11月30日公司募集资金项目投入9,390.06万元,仍有9,870.70万元(含上述补充流动资金的9,000万元)募集资金尚未投入。根据募集资金使用计划,公司剩余的9,870.70万元募集资金使用将作如下安排：预计到今年12月底还需使用的募集资金将不超过2,000万元,2007年1月至6月24日,两个募集资金项目还需要投入的基建、设备等固定投入将不超过3,500万元,余额将作为项目建成后的流动资金。为进一步提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,董事会决定,在确保募集资金项目实施的前提下,将最高不超过7,000万元的募集资金继续用于补充流动资金,自本次董事会会议审议通过之日起的六个月内,根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。为了确保募集资金项目的正常实施,公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还募集资金,以确保项目进度。公司本次使用不超过7,000万元的募集资金继续补充流动资金,将降低相应数额的流动资金贷款,预计可节约财务费用120万元。

    公司经营状况良好且银行信贷信誉较高,在公司有需求时,可及时取得银行的贷款支持。

    公司将不超过7,000万元的闲置募集资金在6个月的期限内继续补充流动资金,公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还募集资金,不影响募集资金项目的实施,期满后归还募集资金时,公司也将及时向保荐机构通报详细情况。

    公司独立董事周定国先生、韩灵丽女士、竺素娥女士对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：

    (1)本次将不超过7,000万元的募集资金暂时补充流动资金,在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用,是公司董事会为继续充分发挥募集资金使用效益,降低财务费用支出,为公司和全体股东创造更大的效益而作出的决定。

    (2)公司将部分募集资金继续暂时补充流动资金,将以确保募集资金项目的实施为前提,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    本公司聘请的保荐机构东北证券有限责任公司就上述事项出具了独立意见,认为：根据公司《募集资金使用管理办法》第十五条“经公司董事会批准,在确保不影响募集资金项目实施和建设进度的前提下,对闲置的募集资金可暂时用于补充流动资金”规定,董事会有权批准该议案。公司该部分募集资金继续用于补充流动资金可节约公司的财务成本,公司同时承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还募集资金,从而能够确保项目的进度。

    特此公告。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

    2006年12月29日