本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2006年12月23日以书面形式发出会议通知,于2006年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议：

    会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案》

    根据目前募集资金投资项目的进展情况,同意公司在2007年6月25日之前分批使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,补充的资金累计使用金额将不超过7,000万元。具体详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2006-037),公告全文刊登在2006年12月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

    2006年12月29日