本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届监事会第九次会议于2006年10月28日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2006年11月2日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议了《关于公司在江苏泗阳经济开发区设立全资子公司实施年产3万立方米单板层积材项目及变更募集资金实施地点和方式的议案》，会议以举手表决的方式通过了如下决议：

    以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司在江苏泗阳经济开发区设立全资子公司实施年产3万立方米单板层积材项目及变更募集资金实施地点和方式的议案》，与会监事一致认为：

    1、公司本次变更该项目实施地点和方式，履行了相关程序，并经公司董事会审议批准，全体独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

    2、公司本次对该项目实施地点、方式的变更，是基于目前该项目的实际情况及公司总体发展思路提出的，仅变更该项目的实施地点和方式，募集资金仍用于该项目的建设。

    3、公司对募集资金的使用管理已采取了有效的管理措施。本次调整不会影响公司生产经营的正常进行，有利于募集资金尽快发挥效益，符合公司全体股东的利益。

    4、《关于公司在江苏泗阳经济开发区设立全资子公司实施年产3万立方米单板层积材项目及变更募集资金实施地点和方式的议案》经公司董事会审议批准后即可实施。

    特此公告。