本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2006年6月17日以专人送达、传真等方式发出会议通知，于2006年6月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经全体董事审议，会议通过了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案》

    根据目前募集资金投资项目的进展情况，同意公司在2006年12月25日之前分批使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，补充的资金累计使用金额将不超过9,000万元。具体详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2006-017)，公告全文刊登在2006年6月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为控股子公司江西省金星木业有限公司提供贷款担保额度的议案》

    同意公司为江西省金星木业有限公司提供总金额不超过人民币1,000万元(含1,000万元)的贷款担保额度。

    具体详见公司《关于为控股子公司江西省金星木业有限公司提供贷款担保额度的公告》(公告编号：2006-018)，公告全文刊登在2006年6月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。