本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届董事会第九次会议于2005年12月20日以专人送达、传真等方式发出会议通知,于2005年12月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由公司董事长丁鸿敏先生主持,本地董事采取现场表决,外地董事通过传真方式参与表决。
    本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经全体董事审议,本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了如下决议:
    一、通过了《关于设立独资子公司及贸易分公司的议案》
    1、设立独资子公司
    公司名称:浙江德华兔宝宝销售有限公司(以工商部门核准为准)
    注册资本:1800万元
    公司住所:浙江省德清县洛舍镇工业区
    法定代表人:陆利华
    经营范围:人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售
    企业类型:独资有限公司
    经营 期限:十年
    2、设立贸易分公司
    公司名称:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司洛洋贸易分公司
    营业场所:德清县洛舍镇工业区
    负 责 人:陆中明
    经营范围:人造板、装饰贴面板、其它木制品、原木的经销
    二、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2005-032),公告全文刊登在2005年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、通过了《关于聘请姚红霞女士为公司财务总监的议案》
    姚红霞女士简历见附件
    特此公告。
    
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司    董 事 会
    2005年12月27日
    附件:
    姚红霞简历
    姚红霞,女,1971年8月出生,大专学历,1989年参加工作,历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计等职,2001年任德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计,2002年起担任德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司财务部经理至今。