本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届董事会第九次会议于2005年12月20日以专人送达、传真等方式发出会议通知，于2005年12月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长丁鸿敏先生主持，本地董事采取现场表决，外地董事通过传真方式参与表决。

    本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经全体董事审议，本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了如下决议：

    一、通过了《关于设立独资子公司及贸易分公司的议案》

    1、设立独资子公司

    公司名称：浙江德华兔宝宝销售有限公司(以工商部门核准为准)

    注册资本：1800万元

    公司住所：浙江省德清县洛舍镇工业区

    法定代表人：陆利华

    经营范围：人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售

    企业类型：独资有限公司

    经营 期限：十年

    2、设立贸易分公司

    公司名称：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司洛洋贸易分公司

    营业场所：德清县洛舍镇工业区

    负 责 人：陆中明

    经营范围：人造板、装饰贴面板、其它木制品、原木的经销

    二、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2005-032)，公告全文刊登在2005年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、通过了《关于聘请姚红霞女士为公司财务总监的议案》

    姚红霞女士简历见附件

    特此公告。

    附件：

    姚红霞简历

    姚红霞，女，1971年8月出生，大专学历，1989年参加工作，历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计等职，2001年任德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计，2002年起担任德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司财务部经理至今。