本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，定于2005年10月15日召开公司2005年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体事项通知如下：

    一、会议时间：2005年10月15日（星期六）上午九时起，会期半天；

    二、会议地点：德清县武康镇雅兰国际大酒店会议室；

    三、会议召集人：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

    四、会议主要议程：

    1、审议《关于收购德清县森鹿木业有限公司资产的议案》；

    2、审议《关于在莫干山经济开发区征用土地用于实施募集资金项目的议案》；

    3、审议《关于收购江西省金星木业有限公司股权的议案》；

    4、审议《关于陈建明先生申请辞去公司第二届董事会独立董事的议案》；

    5、审议《关于陈根芳先生申请辞去公司第二届董事会董事的议案》；

    6、审议《关于聘请竺素娥女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；

    7、审议《关于聘请徐应林先生为公司第二届董事会董事的议案》；

    8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

    10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

    11、审议《关于修改独立董事制度的议案》；

    五、出席人员：

    1、截止2005年10月10日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘任的律师、保荐机构代表。

    六、会议登记办法：

    1、登记时间：2005年10月12日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时）。

    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记；

    3、登记地点：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会秘书办公室（通讯地址：浙江省德清县洛舍镇工业区）信函上请注明“股东大会”字样。

    邮编：313218 传真号码：0572-8405326

    七、其他事项：

    （1）会期半天，与会股东费用自理；

    （2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

    联系电话：0572-8405635 联系人：徐 俊

    附件一：回执

    回 执

    截止2005年  月  日，我单位（个人）持有"兔宝宝"（002043）股票      股，拟
参加德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2005年第二次临时股东大会。
    出席人姓名：               股东帐户：
    股东名称（签字或盖章）：
                               年    月    日

    附件二：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托       先生（女士）代表单位（个人）出席德华兔宝宝装饰新材股份
有限公司2005年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：
    委托人：身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东帐户：
    被委托人签名：                                 被委托人身份证号码：
    委托书有效期限：                               委托日期：   年   月  日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

    

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

    董 事 会

    2005年9月15日