本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届董事会第五次会议于2005年5月27日以书面形式通知全体董事，会议于2005年6月8日下午在德华兔宝宝装饰新材股份有限公司总部会议室召开。会议应出席董事九人，实到董事六人，董事郑兴龙委托董事陆利华、董事张齐生委托董事程树伟、独立董事陈建明委托独立董事周定国代为表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管人员列席了本次会议。

    会议由公司董事长丁鸿敏先生主持。出席会议的全体董事对各项议案逐项进行了审议，会议以举手表决的方式，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》；

    《投资者关系管理制度》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）

    2、审议通过了《关于制订<信息披露制度>的议案》；

    《信息披露制度》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）

    3、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》；

    《内部审计制度》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）

    4、审议通过了《关于设立募集资金银行存储专户的议案》；

    同意在银行开立募集资金专用帐户作为公司首次公开发行人民币普通股（A股）的募集资金专用帐户，并授权董事长丁鸿敏先生代表公司与保荐机构、托管银行签订募集资金专用帐户管理协议。

    5、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    根据目前募集资金投资项目的进展情况，同意公司在2005年12月25日前分批使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，补充的资金累计使用金额将不超过9,000万元。

    本议案需在公司2004年度股东大会审议通过《公司募集资金使用管理办法》后实施。

    特此公告。