本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2007年6月20日以专人送达、传真等方式发出会议通知,于2007年6月25日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以传真送达的方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议经表决通过如下决议：

    1、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》；

    《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

    修改后的《公司信息披露管理制度》全文见巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

    修改后的《公司募集资金管理办法》全文见巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

    4、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更年产3万立方米单板层积材项目实施地点和方式的议案》；

    具体祥见《关于变更年产3万立方米单板层积材项目实施地点和方式的公告》,公告全文刊登在2007年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

    5、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案》；

    具体祥见《关于闲置募集资金继续用于补充流动资金的公告》,公告全文刊登在2007年6月26日的《中国证券报》《、证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

    6、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》；

    具体祥见《关于为子公司提供贷款担保额度的公告》,公告全文刊登在2007年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn).

    特此公告。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

    董事会

    2007年6月26日