公司第二届监事会第三次会议于2005年5月21日在德华兔宝宝装饰新材股份有限公司总部会议室召开。会议应到监事三人,实到三人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会召集人姚礼安先生主持,经与会监事逐项认真审议,以举手表决的方式通过了如下决议:
    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》;
    二、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》;
    三、审议通过了《关于制订<公司募集资金使用管理办法>的议案。
    特此公告。
    
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司    监 事 会
    2005年5月21日