本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2007年3月20日以电子邮件及书面送达等方式发出了召开第三届监事会第二次会议的通知。2007年3月30日上午十时在公司监事会办公室召开。会议由胡爱生先生主持,公司监事会成员3人均参加了会议表决,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议决议有效。

    经全体监事审议表决,形成如下决议：

    1、以3赞成、0票反对、0票弃权通过监事会2006年度工作报告；

    该议案需提请股东大会审议,详细内容见公司2006年年度报告。

    2、以3赞成、0票反对、0票弃权通过公司2006年度财务决算报告；

    3、以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司2006年度利润分配预案；

    根据公司实际情况,2006年度不作利润分配及资本公积金转增股本。

    4、以3票赞成、0票反对、0票弃权通过公司2006年年度报告及其摘要。

    特此公告。

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司监事会

    2007年4月3日