本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议召开公司2006年度股东大会,现就会议有关事项通知如下：

    1、会议时间：2007年4月23日(星期一)下午2：00开始,会期半天。

    2、会议地点：安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室

    3、会议召开方式：现场表决

    4、会议召集人：安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会

    5、会议主要议题：

    (1)审议董事会2006年度工作报告；

    (2)审议监事会2006年度工作报告；

    (3)审议公司2006年度财务决算报告；

    (4)审议关于公司2006年度利润分配预案；

    (5)审议公司《2006年年度报告及摘要》；

    (6)审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    公司独立董事刘心报先生、何晖女士、张晓健先生将在本次股东大会上作年度述职报告。

    6、出席人员：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师、保荐机构代表；

    (2)截止2006年4月16日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    7、会议登记日：2006年4月20日星期五9：00～17：00。

    8、会议登记办法：参加本次会议的股东,请于4月20日星期五9：00～17：00持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以4月20日17：00前到达本公司为准)。

    9、会议登记地点：安徽省淮北市濉溪路庆相桥 邮编：235033

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会

    联系电话：0561-3011923-3054 传真：0561-3017058

    联系人：丁敏

    10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    附件：授权委托书

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月3日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席安徽飞亚纺织发展股份有限公司2006年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

    (1)2006年度董事会工作报告；                                       赞成□、反对□、弃权□
    (2)2006年度监事会工作报告；                                       赞成□、反对□、弃权□
    (3)2006年度财务决算报告；                                         赞成□、反对□、弃权□
    (4)2006年度利润分配预案；                                         赞成□、反对□、弃权□
    (5)2006年年度报告及其摘要；                                       赞成□、反对□、弃权□
    (6)关于聘请安徽华普会计师事务所作为公司2007年度审计机构的议案；   赞成□、反对□、弃权□

    委托人姓名或名称(签章)： 身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持股数： 委托人股东账户：

    受委托人签名： 受托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期：2007年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。