本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年3月20日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。2007年3月30日下午二点第三届董事会第二次会议在公司第三会议室召开。会议应出席董事9名,实到9名。会议由董事长张国龙先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经与会董事审议并表决,一致通过如下决议：

    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过董事会2006年度工作报告；

    本报告需提交公司2006年度股东大会审议。详细内容见公司2006年年度报告。

    公司独立董事刘心报先生、何晖女士、张晓健先生董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》,并将在公司2006年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过总经理2006年度经营工作报告；

    3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过公司2006年度财务决算报告；

    2006年公司主营业务收入48259.06万元,比2005年增长13.65%,实现主营业务利润2666.89万元,比2005年下降39.14%,实现净利润63万元,比2005年下降89.28%。

    本报告需提交公司2006年度股东大会审议。

    4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司2006年度利润分配预案；

    公司2006年初未分配利润为45,862,154.00元,按2006年4月8日召开的2005年度股东大会决议：以股本100,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金0.80元(含税),共计分配利润800万元,2005年度未分配利润余额为37,862,154元,2006年经安徽华普会计师事务所审计,实现净利润629,991.77元,按净利润的10%提取法定盈余公积62,999.18元,共计可供股东分配的利润为38,429,146.59元。由于2006年经营业绩中享受财政补贴1500万元后,仍然为微利,考虑到公司的发展需要保持一定数量的流动资金,因此2006年度不作利润分配。

    公司2006年度资本公积金余额为119,442,929.00元,本年度不进行资本公积金转增股本。

    本预案需提交公司2006年度股东大会审议。

    5、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过公司《2006年年度报告及其摘要》；

    本年度报告及摘要需提交公司2006年度股东大会审议,年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2007年4月3日《证券日报》上。

    6、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过增聘宋远响先生为公司副总经理的议案；

    公司独立董事已就此议案发表了独立意见,独立意见详见2007年4月3日《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    7、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；

    根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定,公司拟继续聘请安徽华普会计师事务所为本公司及控股子公司2007年度的财务审计机构,聘用期一年。

    本议案需提交公司2006年度股东大会审议,公司独立董事已就此议案发表了独立意见,独立意见详见2007年4月3日《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    8、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于召开2006年度股东大会的议案。

    本次董事会决定于2007年4月23日(周一)在淮北市相王府宾馆一楼会议室召开公司2006年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

    通知内容详见2007年4月3日《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《2006年度股东大会的通知》。

    特此公告。

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会

    2007年4月3日

    附：宋远响先生简历：

    宋远响,男,1966年5月出生,汉族,安徽砀山县人,中共党员。

    1985年9月—1989年7月就读于安徽机电学院纺织工程系；

    1989年7月—2000年10月,于淮北第二纺织厂,任车间质量员、车间副主任；

    2000年11月－2007年3月飞亚股份公司车间主任、总经理助理；

    宋远响先生参与研发的“精梳CVC(JC/T40)100s/2纱线”获2004年安徽省科技进步三等奖。