本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议召开公司2006年第一次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

    1、会议时间：2006年12月6日(星期三)下午2：00开始，会期半天。

    2、会议地点：安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室

    3、会议召开方式：现场表决

    4、会议召集人：安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会

    5、会议主要议题：

    (1)听取并审议第二届董事会三年来的工作报告；

    (2)听取并审议第二届监事会三年来的工作报告；

    (3)审议关于第三届董事会组成人员名单的议案；

    按照《公司章程》的规定，由大股东安徽飞亚纺织集团有限公司的提名和公司第二届董事会第十二次会议推荐：

    张国龙、李安坤、孙松林、徐林学、张晓兵、刘 更、刘心报、何晖(女)、

    张晓健

    为第三届董事会董事候选人，其中刘心报、何晖、张晓健为独立董事候选人(附各位董事候选人简历)。

    (4)审议关于第三届监事会股东委派监事的议案。

    按照《公司章程》的规定，由股东安徽飞亚纺织集团有限公司提名和公司第二届监事会第九次会议推荐：胡爱生、张海友为第三届监事会股东委派监事候选人(附胡爱生、张海友先生简历)。

    公司第三届监事会拟由胡爱生、张海友、赵玉萍女士/先生组成，赵玉萍女士为职工代表监事(附赵玉萍女士简历)。

    6、出席人员：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

    (2)截止2006年11月30日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    7、会议登记日：2006年12月5日星期二9：00～17：00。

    8、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于12月5日星期二9：00～17：00持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以12月5日17：00前到达本公司为准)。

    9、会议登记地点：安徽省淮北市濉溪路庆相桥 邮编：235033

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会秘书办公室

    联系电话：0561-3011923-3054 传真：0561-3017058

    联系人：丁敏

    10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    附件：授权委托书

    

安徽飞亚纺织发展股份有限公司

    董 事 会

    2006年11月21日

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席安徽飞亚纺织发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券账户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：附：董事候选人简历

    张国龙，男，1949年3月生，汉族，上海市人，中共党员。

    1977年8月毕业于中国纺织大学机织专业，学历专科，高级工程师。

    1977年9月—1986年3月于淮北第一棉纺织厂历任车间负责人，生技科副科长职务；

    1986年3月—1998年3月于淮北第二纺织厂任副厂长职务；

    1998年3月—1999年11月于安徽淮北第一纺织有限责任公司任总经理职务；

    1999年11月—2000年10月任淮北第二纺织厂厂长职务；

    2000年10月至今任飞亚股份董事长。

    张国龙先生曾获淮北市“劳动模范”，安徽省“纺织行业突破口先进工作者”，安徽省“百万职工跨世纪赶超工程功臣”，“五一劳动奖章”等多项荣誉称号

    李安坤，男，1950年1月出生，汉族，安徽淮北人，中共党员。

    1978年1月毕业于南京工学院电气自动化专业，学历本科，经济师、政工师。

    1978年2月—1999年4月历任安徽淮北印染集团公司科长、副厂长、工会主席；

    1999年5月—2000年10于淮北第二纺织厂任党委书记；

    2000年10月至今担任安徽飞亚纺织集团有限公司党委书记、董事长、总经理职务；

    2000年10月至今任飞亚股份董事；

    2001年5月当选为淮北市市委委员。

    李安坤先生多次被淮北市授予“优秀工会主席”，被安徽省纺织厅、纺织总工会授予“优秀工会工作者”等荣誉称号。

    孙松林，男，1966年7月生，汉族，安徽亳州人，中共党员。

    1989年7月毕业于天津纺织工学院纺织工程专业，学历本科，工程师。

    1989年7月分配至淮北第二纺织厂，历任车间技术员、车间副主任、车间主任职务；

    2000年10月起历任飞亚股份总经理助理、副总经理职务；

    2001年9月至今任飞亚股份总经理；

    2000年10月至今任飞亚股份董事。

    孙松林先生参与研发的“JC9.7tex纱”、“JC/C65/359.8tex纱”获淮北市人民政府科技进步三等奖，“T65/JC357.4 tex纱”获安徽省科技成果奖。

    徐林学，男，1961年10月出生，汉族，安徽宿松人，中共党员。

    1983年7月毕业于滁州师专，1993年9月—1996年7月于杭州大学经济管理系进修，获本科学历，高级经济师。

    1983年8月—1987年5月于省煤田地质局工作；

    1987年5月—2000年10月，于淮北第二纺织厂历任厂办秘书、质量管理员、厂办副主任、主任职务；

    2000年10月—2001年8月，任飞亚股份办公室主任职务；

    2000年10月至今任飞亚股份董事会秘书。在董事会的领导下，具体负责公司的改制、股票发行与上市、股权分置改革、信息披露及其它综合管理工作。

    2006年7月起任淮北市信用担保有限公司董事。

    徐林学先生曾先后参加ISO9000标准及MBA专业培训，并获相应证书。在省内报刊杂志上发表过数篇有关企业管理的论文，其中执笔编写的《目标利润管理法》被编入《安徽省十大企业管理法》一书，安徽省经贸委向省内外企业界广泛推荐，并被安徽工商管理学院等高校吸纳为工商管理教材案例。

    张晓兵,男,安徽淮北人,1968年8月出生,汉族,安徽省铜陵财专毕业，大专学历。

    1988年9月—1991年7月于安徽省铜陵财专财会系学习；

    1991年—1994年于淮北市财税务大检查办公室工作；

    1994年—2002年于淮北市财政局商贸科工作；

    2002年至今任淮北市国有资产运营公司副经理。

    刘更，男，1967年4月出生于河南省郑州市，汉族，硕士。

    1990年7月毕业于中国纺织大学管理工程专业，硕士学位。

    1990年7月—1999年6月于中国纺织大学留校任教；

    1999年7月—2000年7月于国家产学研工程办公室工作；

    2000年7月—2003年1月，任上海东华大学科技园发展有限公司常务副总经理；

    2003年1月至今任上海东华大学科技园发展有限公司总经理，东华大学产业集团党总支副书记、常务副总经理；

    2003年2月至今任飞亚股份董事。

    刘心报，男，1964年7月出生，博士，汉族，安徽怀宁人。

    现任合肥工业大学决策科学与技术研究所所长、教授、博士生导师、管理学院副院长，合肥工业大学学术委员会委员，中国系统工程学会决策科学委员会委员，国际运筹学与管理科学学会会员。主要从事决策科学与技术方面的教学与研究工作。先后主持或参加国家及省部级项目10余项，发表学术论文50余篇,2004年应邀参加欧洲运筹学会年会并宣读论文；2004年被评为安徽省高校学术拔尖人才。获安徽省自然科学二等奖一项；参编国家十五规划教材《管理信息学》，参与建设的课程《管理信息学》被评为国家级精品课程。

    2001年10月至今任飞亚股份独立董事。

    何晖，女，1968年8月出生，汉族，湖南长沙人。

    1990年7月毕业于中南财经大学，本科学历，高级会计师、证券资格注册会计师。

    1990年7月—1993年5月于贵州电力建设第一工程公司财务科任职；

    1993年6月—1995年9月于安徽省装饰工程公司财务科任职；

    1995年10月—1998年12月于合肥会计师事务所任职；

    1998年12月—2000年10月于安徽精诚会计师事务所(由合肥所改制)任职；

    2000年10月—2005年4于华证会计师事务所任职，为华证会计师事务所出资人；

    2005年4月至今于中磊会计师事务所有限责任公司上海分所任副所长，兼任安徽中磊财务咨询有限责任公司执行董事。

    张晓健，男，1970年9月生。二级律师，证券律师。

    1992年7月毕业于厦门大学法律系。

    1992年7月至1996年10月在合肥教育学院从事法学教学研究工作。

    1996年10月至今在安徽天禾律师事务所从事执业律师工作。

    现为安徽天禾律师事务所合伙人，安徽省律师协会项目投融资和建设法律专业委员会主任。附：监事候选人简历

    胡爱生,男,河南安阳人,1963年10月出生,汉族,中央党校函授学院本科文化,政工师,1981年11月参加工作,1986年12月加入中国共产党。

    该同志简历如下:

    1981年11进入淮北第二纺织厂工作，历任准备车间保全工、教育科教师、办公室秘书、团委副书记、组织科副科长、组织科科长、党委委员、工会主席。

    2000年4月至今，为安徽飞亚纺织集团有限公司工会主席、党委委员、董事。

    张海友，男，1963年3月生，汉族。

    1984年毕业于安徽师范大学数学系，并考入华中工学院(现名华中科技大学)管理工程研究生班，硕士学位，会计师。

    1986年研究生毕业并分配至安徽省财政厅工交处工作，历任科员、副主任科员、主任科员职务；

    1999年初至今，调入安徽省国有资产运营有限公司工作，历任投资部经理、总经理助理职务。附：赵玉萍女士简历

    赵玉萍，女，1963年10月生，汉族，安徽淮北人，中共党员。

    1983年1月进入淮北第二纺织厂，于准备车间进行挡车工作；

    2000年10月起于飞亚股份准备车间进行挡车工作；

    2000年10月至今任飞亚股份监事会监事。

    赵玉萍女士曾获淮北市“十佳杰出青年”，安徽省“劳动模范”、“三 八红旗手”，全国“劳动模范”等多项荣誉称号。