本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司第二届监事会第四次会议于二00六年三月三日下午四时三十分在公司监事会办公室召开。本次监事会应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议有效。

    经全体监事审议表决，形成如下决议：

    1、以3赞成、0票反对、0票弃权通过《监事会2005年度工作报告》，该议案需提请股东大会审议，《监事会2005年度工作报告》见网站http://www.cninfo.com.cn；

    2、以3赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2005年度财务决算报告》；

    3、以3赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2005年度利润分配预案》；根据公司实际情况，建议按以下方案进行利润分配：以2005年末总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.80元(含税)，共计800万元。

    4、以3赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2005年度审计报告》；

    5、以3赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2005年年度报告及摘要》；

    6、以3赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司股票发行前列入募集资金使用计划的三个项目不再实施的议案》；

    7、以3赞成、0票反对、0票弃权通过《关于剩余募集资金转作流动资金的议案》。

    特此公告。