本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽飞亚纺织发展股份有限公司第二届董事会第七次会议于2005年12月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由公司董事长张国龙先生主持,本地董事采取现场表决,外地董事通过传真的方式参与表决。应参与表决9人,实际参与表决8人,潘建芬女士因身体健康原因未参与表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经各位董事审议,以8票同意、0票反对、0票弃权,本次董事会会议通过了如下决议:
    审议通过《安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金》的议案。
    具体内容详见飞亚公告[2005]026号《安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》。
    特此公告。
    
安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会    2005年12月12日