本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司第二届董事会2005年第一次临时会议于2005年6月1日发出通知，2005年6月10日以通讯表决的方式召开第二届董事会2005年第一次临时会议，会议由公司董事长张国龙先生主持，董事通过传真的方式参与表决，应参与表决9人，实际参与表决9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经各位董事充分讨论和审议，本次董事会会议通过如下决议：

    《安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，具体内容详见《安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（飞亚公告[2005]005号）。

    特此公告。

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司独立董事意见

    作为安徽飞亚纺织发展股份有限公司的独立董事，鲍金桥、刘心报、何晖就公司二00五年六月十日第二届董事会2005年第一次临时会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，经认真审议，现发表独立意见如下：

    公司生产经营规模不断扩大，所需流动资金相应增多，从公司募集资金使用进度来看，短期内有部分闲置资金。本次将5000万元募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，使公司和股东利益最大化。同时，公司本次将募集资金暂时补充流动资金符合公司《章程》和《募集资金管理及使用办法》的规定，并履行了相应程序。