本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    山东登海种业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第三次会议通知于2007年7月17日以电子邮件和传真发出,2007年7月29日在公司培训中心召开。会议应到董事11名,实到董事8名。独立董事薛旭因公出差,授权委托独立董事张凤山代为行使表决权。独立董事杨伟程因公出差,授权委托独立董事张凤山代为行使表决权。张戈董事授权委托毛丽华董事代为行使表决权。公司监事会成员、董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    会议由董事长李登海主持。会议以记名投票方式表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》,赞成票11票,反对票零票,弃权票零票。

    二、审议通过了《山东登海种业股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》,赞成票11票,反对票零票,弃权票零票。

    全文刊登在7月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况》,赞成票11票,反对票零票,弃权票零票。

    全文刊登在7月31日巨潮讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    特此公告。

    山东登海种业股份有限公司董事会

    2007年7月29日