本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    山东登海种业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第一次会议于2007年5月17日下午在公司培训中心召开。会议应到董事11名,实到董事9名。王寰邦董事因另有会议,通讯表决。宋同明董事缺席本次会议。公司监事会成员、董事会秘书、公司高管人员列席了本次会议。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    会议由董事长李登海主持。会议以记名投票方式表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于推选董事长、副董事长的议案》,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

    会议推选李登海先生任本公司董事长,毛丽华女士任本公司副董事长。

    二、审议通过了《关于聘用高级管理人员的议案》,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

    会议聘用：李小霞女士任总经理、于洪发先生任董事会秘书、张桂梅女士任副总经理、王龙祥先生任财务总监。

    独立董事意见：同意公司董事会聘任李小霞女士任总经理、张桂梅女士任副总经理、王龙祥先生任财务总监。

    三、审议通过了《关于设立四个专门委员会的议案》,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

    本公司第三届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

    各专门委员会的组成人员如下：

    战略委员会：李登海、薛旭(独立董事)、宋同明、王均邦、张戈、赵久然(独立董事)

    审计委员会：张凤山(独立董事、注册会计师)、李登岁、王寰邦

    提名委员会：赵久然(独立董事)、王均邦、杨伟程

    薪酬与考核委员会：杨伟程(独立董事、律师)、毛丽华、张凤山(独立董事、注册会计师)

    李登海、张凤山、赵久然、杨伟程分别出任战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会负责人。

    四、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

    详见：2007年5月19日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投向的公告》

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

    山东登海种业股份有限公司董事会

    2007年5月17日

    附：简历

    李小霞女士：国籍中国,40岁,大专学历。1995年至1999年任莱州市农业科学院院长助理；1999年9月至2001年任登海种业辽南办事处主任；2001年至今任山东登海种业股份有限公司区域经理,兼任山东登海种业股份有限公司农业高科技研究院辽南试验站站长。

    于洪发先生：国籍中国,40岁,大学本科学历,1987年毕业于山东师范大学历史系,中教二级。1987-1994年莱州市第六中学任教；1994-1995年莱州市第二职业中专教师；1995-1997年任莱州市第二职业中专办公室主任；1997-1998年任莱州市委办公室秘书；1998-2000年任莱州市登海种业(集团)有限公司宣传科负责人,总经理助理；2000-2001年任莱州市西由镇政府副镇长；2001年至今任山东登海种业股份有限公司董事会秘书,未在其他单位兼任职务。

    张桂梅女士：国籍中国,45岁,汉族,硕士学位,高级农艺师。1979年至1983年内蒙古农业大学学习,专业为农学；1984年至1987年内蒙古农业大学攻读硕士,专业为作物遗传育种学。1987年至2000年 内蒙古种子管理站,先后从事过玉米杂交种生产、品种管理等工作。2001年加入登海种业。2003年1月至2007年5月任山东登海先锋种业的限公司副总经理。与上市公司或其他控股股东及实际控股人没有任何关联关系。没有上市公司股份。没有受过中国证件会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王龙祥先生：国籍中国,36岁,会计师,大专学历。1990年9月至1993年4月任莱州市玉米研究所统计；1993年5月至1998年1月任莱州市农科院远征种子公司财务科长；1998年2月至2000年11月任莱州市登海种业(集团)有限公司财务科长；2000年12月至今任山东登海种业股份有限公司财务部经理。