山东登海种业股份有限公司第三届董事会理拟提名聘任李小霞女士担任公司总经理,张桂梅女士担任公司副总经理,王龙祥先生担任公司财务负责人。公司董事会已向本独立董事提交了李小霞女士、张桂梅女士、王龙祥先生的资料,本独立董事在审阅有关文件的同时,就相关情况向公司进行了询问,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下：

    同意聘任李小霞女士担任公司总经理、张桂梅女士担任公司副总经理、王龙祥先生担任公司财务负责人。本次提名是在充分了解被筛名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

    独立董事：杨伟程、薛旭、赵久然、张凤山

    2007年5月17日