本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通过于2007年4月6日以传真、电子邮件方式发出,2007年4月17日上午9：00在公司培训中心召开。会议由董事长李登海先生主持。会议应出席董事11人,实到9人。独立董事魏义章病故,董事傅国强因公出差缺席会议。公司监事、高级管理人员、保荐代表、律师事务所和会计师事务所的有关人员列席了会议。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    会议经与会董事审议,形成如下决议：

    一、审议通过了审议《公司2006年度报告及其摘要》,赞成票9票,反对票零票,弃权票零票。

    《公司2006年度报告及其摘要》全文刊登于2007年4月18日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com. cn)上,《2006年度报告摘要》刊登在2007年4月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    本议案需提交2006年度股东大会审议。

    二、审议通过了《总经理工作报告》,赞成票9票,反对票零票,弃权票零票。

    三、审议通过了《董事会工作报告》,赞成票9票,反对票零票,弃权票零票。

    四、审议公司《2006年度财务决算报告》,赞成票9票,反对票零票,弃权票零票。

    相关数据详见2007年4月18日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2006年度财务报告之审计报告》。

    本议案需提交2006年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2006年度利润分配预案》,赞成票9票,反对票零票,弃权票零票。

    经天恒信有限会计师事务所审计确认,本公司2006年度实现利润6,030,059.04元,2005年结转未分配利润197,024,762.66 元,2006 年末可供分配的利润为203,270,821.70元。按照公司章程规定提取

    10%的法定公积金603,005.90元,公司2006年度可供投资者分配的利润为202,667,815.80元。

    扣除实施2005年度利润分配方案,年中已分配利润17,600,000.00元,截止2006年12月31日,公司可供投资者分配的利润为185,067,815.80元。

    本年度利润分配预案：2006年度不提取任意盈余公积金,年末未分配利润结转下年,本年度不分配,不进行资本公积转增股本。

    本议案需提交2006年度股东大会审议。

    六、审议通过了《董事会关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》,赞成票9票,反对票零票,弃权票零票。

    详见公司于2007年4月18日刊登在《中国证券报》《、证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,赞成票9票,反对票零票,弃权票零票。

    同意继续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司2007年度审计机构,为公司提供会计报表、净资产验证及其他相关咨询服务。聘期一年,到期可以续聘,年度审计费用为40万元。

    本议案需提交2006年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于在新疆昌吉州投资建立全资子公司的议案》,赞成票9票,反对票零票,弃权票零票。

    本公司在新疆昌吉州设立的“山东登海种业股份有限公司昌吉分公司”已完成了原定的业务职能,并于2007年初申请注销。根据公司在新疆拓展新业务的要求和当地的有关政策,公司拟在昌吉州投资800万元人民币建立“昌吉州登海种业有限责任公司”。

    特此公告。