本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    山东登海种业股份有限公司2005 年度股东大会于2005 年5 月20 日上午9 时在山东登海种业股份有限公司培训中心召开。

    本次会议由公司董事会召集，大会由董事长李登海先生主持。

    出席会议的股东及股东代表共8 人，代表股份59,644,052 股，占公司股份总数88,000,000 股的67.78%，其中有限售条件的流通股股东及股东代表4 人，代表股份59,511,452 股,占公司股份总数的67.63%；无限售条件的流通股股东及股东代表4 人,代表股份132,600 股,占公司股份总数的0.15%。公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐机构代表及公司聘用的法律顾问山东康桥律师事务所的律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议及表决情况

    本次股东大会经出席会议的股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

    (一)审议通过了《2005 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意股数59,644,052 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (二)审议通过了《2005 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意股数59,644,052 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (三)审议通过了《公司2005 年度财务决算报告》

    表决结果：同意股数59,644,052 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (四)审议通过了《2005 年度利润分配预案》

    2005 年末，公司可分配利润197,240,762.66 元，资本公积329.616,990.04 元，按照公司股本8800 万股，每10 股转增10 股，每10 股派现2 元(含税)，共需分配1760 万元(含税)。

    表决结果：同意股数59,644,052 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (五)审议通过了《2005 年度报告及其摘要》

    表决结果：同意股数59,644,052 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (六)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意股数59,644,052 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (七)审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

    表决结果：同意股数59,644,052 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (八)审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》

                              年度报酬总额(万元)
    姓名             担任职务   调整前   调整后
    李登海             董事长        6       19
    毛丽华           副董事长      3.6     11.8
    李登岁   董事、财务负责人     3.36      4.8
    王均邦     董事、副总经理       13       15

    表决结果：同意股数59,644,052 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0 %；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    三、独立董事述职情况

    公司独立董事魏义章、王寰邦、王东杰、邱祥华在本次会议上向股东作了述职报告。详细内容见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网上的公告。

    四、律师出具的法律意见

    本次大会聘请山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席会议，并出具法律意见书。律师认为：公司二OO 五年度股东大会的召集、召开、会议召集人和出席人员的资格、会议审议事项及对议案的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议真实、合法、有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签名的山东登海种业股份有限公司2005 年度第一次临时股东大会决议；

    (二)山东康桥律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○○五年度股东大会的法律意见书；

    (三)《公司章程》。

    特此公告。

    

山东登海种业股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十一日