经山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”第二届董事会第九次会议审议通过，决定于2006 年5 月20 召开2005 年度股东大会，现将相关事项公告如下：

    (一)会议时间：2006 年5 月20 日上午9：00

    (二)会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心

    (三)召集人：公司董事会

    (四)召开方式：现场投票

    (五)会议议程

    1.审议公司董事会工作报告

    2.审议公司监事会工作报告

    3.审议公司2005 年度财务决算的议案

    4.审议公司2005 年度利润分配方案

    5.审议公司2005 年度报告及其摘要

    6.审议关于修改公司章程的议案

    8.审议关于变更募集资金投资项目的议案

    9.审议关于调整部分董事薪酬的议案

    10.听取独立董事述职报告

    上述第1、3、4、5、6、7、8、9 项议案为公司第二届董事会第九次会议审议通过了议案。第2 项为公司第二届监事会第五次会议审议通过的议案。详见刊载于2006 年4 月18 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第二届董事会第九次会议决议公告、公司第二届监事会第五次会议决议公告和公司2005 年度报告。

    (六)出席会议人员

    1.截至2006 年5 月15 日下午15 时交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2.公司董事、监事及全体高级管理人员；

    3.公司聘任的见证律师及保荐机构代表。

    (七)会议登记办法

    1.登记时间：2006 年5 月16 日、17 日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

    2.登记方式

    法人股股东须营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

    3.登记地址：公司董秘办公室

    联系电话：0535-2788889 传真：0535-2788875

    (八)其他事项

    本次会议时间半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    联系人：于洪发 陶旭东

    附件1：授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表单位(个人)出席山东登海种业股份有限公司年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

    委托人姓名或名称(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

    特此公告。

    

山东登海种业股份有限公司董事会

    二○○六年四月十九日