山东登海种业股份有限公司董事会日前接到公司非流通股股东书面委托,委托公司董事会召集二○○五年A股市场相关股东会议,审议公司股权分置改革方案。根据上述委托,公司决定于2005年10月28日召开公司二○○五年A股市场相关股东会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。现将该次会议有关情况通知如下：

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月28日14：00时。

    通过证券交易系统投票的网络投票时间为2005年10月24日至2005年10月28日期间的交易日,具体为每日的9：30-11：30、13：00-15：00。

    通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月24日9：30,网络投票结束时间为2005年10月28日15：00。

    (二)会议召开地点

    山东省莱州市城山路农科院南邻山东登海种业股份有限公司培训中心。

    (三)股权登记日

    股权登记日为2005年10月17日

    (四)会议召集人及会议方式

    会议召集人：山东登海种业股份有限公司董事会

    会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (五)会议审议事项

    关于《山东登海种业股份有限公司股权分置改革方案》的议案。

    本方案尚需报国有资产管理部门批准,并经公司二○○五年A股市场相关股东会议审议通过后方可实施。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议审议本议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (六)流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿,行使股东权利；

    3、如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

    (七)公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

    1、自相关股东会议通知发布之日起十日内,公司董事会将协助非流通股股东,通过投资者座谈会、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式,与流通股股东进行充分沟通和协商,同时公布热线电话、传真及电子信箱,广泛征求流通股股东的意见。

    2、查询和沟通渠道

    热线电话： 0535-2788889

    传 真： 0535-2788875

    电子信箱： denghai＠denghai.com

    公司网站： www.denghai.com

    深圳证券交易所网站： www.szse.cn

    (八)公司董事会征集投票委托事宜程序

    为保护中小投资者的利益,由公司董事会负责采取向全体流通股股东征集投票委托事宜,使中小投资者充分行使权力,充分表达自己的意愿。

    (九)表决权

    公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、委托公司董事会投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。如重复投票,则按照现场投票、委托公司董事会投票和网络投票的有限顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    1、如果同一股份通过现场、网络或委托公司董事会重复投票,以现场投票为准；

    2、如果同一股份通过网络或委托公司董事会重复投票,以征集投票为准；

    3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准；

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准；

    5、如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票,以互联网投票为准。

    (十)提示性公告

    本次相关股东会议召开前,公司将发布二次本次相关股东会议的提示性公告,时间分别为10月18日、10月24日。

    (十一)会议出席对象

    1、本次相关股东会议的股权登记日为2005年10月17日。凡2005年10月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

    (十二)公司股票停牌、复牌事宜

    1、公司董事会将申请公司股票自9月19日起停牌,最晚于9月29日复牌,此段时期为股东沟通时期。

    2、公司董事会将在9月28日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    3、如果公司董事会未能在9月28日之前(含本日)公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    (十三)现场会议登记方法

    1、登记手续：

    1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(见附件二)及出席人身份证办理登记手续；

    2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证、证券账户卡办理登记手续。

    3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：山东登海种业股份有限公司董事会办公室

    地址：山东省莱州市城山路农科院南邻。

    邮政编码：261448

    联系电话： 0535-2788889

    联系传真： 0535-2788875

    联系人：于洪发 陶旭东

    3、登记时间：2005年10月24日至27日的每日8：30—11： 30,14：00—17：00

    4、其他事项：

    本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

    网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    

山东登海种业股份有限公司董事会

    2005年9月16日

    附件一：

    山东登海种业股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序

    在本次相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月24日—2005年10月28日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)通过上交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过上交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。

    (3)深市投资者投票代码：362041；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789041。投票简称均为“登海投票”。

    (4)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案                   申报价格
    公司股权分置改革方案     1.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    a.申请服务密码的流程

    登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；

    填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；

    如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    b.激活服务密码

    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999       1.00元   4位数字的“激活校验码”

    申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。

    服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

    http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    a.登录http：//wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司相关股东会议列表”选择“湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革投票”；

    b.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    c.进入后点击“投票表决”,根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；

    d.确认并发送投票结果。

    (3)查询投票结果的操作方法

    a.股东可在完成投票当日下午6点登录http：//wltp.cninfo.com.cn网页,使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

    b.查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    c.“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    (4)投资者进行投票的时间及注意事项

    a.本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月24日上午9：30,结束时间为2005年10月28日下午15：00。

    b.本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。

    c.股东在现场投票、委托公司董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票,按照下面的优先顺序进行投票统计：

    现场投票〉委托公司董事会投票〉互联网投票〉交易系统网络投票

    d.通过证券交易系统对股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    e.股东在网络投票期间内,应尽早投票,不要等到最后一天投票。

    附件二：

    山东登海种业股份有限公司二○○五年A股市场相关股东会议授权委托书

    兹委托       (先生/女士)代表本人(或本单位)出席山东登海种业股份有限公司
二○○五年A股市场相关股东会议,并代为行使表决权。
    委托人签名：              委托人身份证号码：
    委托人持股数：            委托人证券帐户号码：
    受托人签名：              受托人身份证号码：
    授权范围：                委托日期：   年  月  日