本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2006年度第五次会议于2007年6月19日发出通知,于2007年6月29日以通讯方式召开,应表决董事9人,实际表决董事9人,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议：

    1、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《南京港股份有限公司信息披露管理制度》。

    2、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《南京港股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

    3、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《董事、监事、高级管理人员2006年薪酬兑现方案》。

    特此公告。

    南京港股份有限公司董事会

    2007年6月30日