本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《南京港股份有限公司2006年度报告及其摘要》于2006年3月28日经公司第二届董事会2007年第一次会议审议通过。《2006年度报告》正文及摘要已于2007年3月30日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,《2006年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上,供全体股东和投资者查询、阅读。

    为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息,公司定于2007年4月12日(星期四)下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2006年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http: //irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

    届时公司董事长连维新、独立董事李心合、总经理杨德成、副总经理董事会秘书陆瑞峰、财务部经理杨亚东、证券部副经理吴伟,及保荐代表人康剑雄将在网上与投资者进行沟通,敬请广大投资者关注,并踊跃参与网上交流！

    特此公告。

    南京港股份有限公司董事会

    二OO七年四月十日