本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《南京港股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》已于2005年9月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    为了更好地与广大投资者进行沟通和交流，公司将于2005年9月19日（星期一）下午14:00-16:00在中国证券报提供的网上平台举行股权分置改革网上投资者沟通会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆中证网（http: //www.cs.com.cn）·中国股权分置改革网（http://gqfz.cs.com.cn）参与本次沟通会。

    出席本次说明会的人员有：公司董事会成员、高管人员、保荐机构及相关人员。

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告。