本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京港股份有限公司（以下简称"股份公司"）第二届董事会2005年度第四次会议于2005年8月5日发出通知，于2005年8月16日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《南京港股份有限公司二00五年半年度报告》及其摘要。同意该议案的董事9人,占应表决董事人数的100%。

    二、审议通过了《关于姚兆年同志辞去公司总会计师职务的议案》。同意该议案的董事9人,占应表决董事人数的100%。

    三、审议通过了《南京港股份有限公司2005年上半年利润分配预案》。

    公司拟以2005年6月30日的总股本153,670,000股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利61,468,000元。

    此议案需经股东大会审议通过。

    同意该议案的董事9人,占应表决董事人数的100%。

    四、审议通过了《关于召开南京港股份有限公司2005年第三次临时股东大会的议案》。

    公司在2005年9月20日召开南京港股份有限公司2005年第三次临时股东大会，审议并表决《南京港股份有限公司2005年上半年利润分配方案》。

    同意该议案的董事9人,占应表决董事人数的100%。

    特此公告。